Formación en Experto en Sistemas de gestión Anti- Soborno ISO 37001

Experto Internacional en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001
Área de Riesgos y Cumplimiento
Cod. SI13

Modalidad Elearning:
Duración: 200 h / Duración Recomendada: 18 semanas

Modalidad Presencial / Incompany:
Duración: 40 h / Duración Recomendada: 5 Jornadas

> Descargar Ficha Completa del Curso

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El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años.

Por ello, desde 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha desarrollado un modelo de gestión que establezce guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas y privadas, de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno. Con este curso podrás adquirir los conocimientos para prestar asesoramiento a cualquier tipo de organización para la implementación y certificación de un Sistema ISO 37001:2016.

Desarrollamos las recomendaciones y requisitos de esta norma, así como interesantes explicaciones y ejemplos reales de como aplicarla. El objetivo es dotar al alumno de herramientas y conocimientos necesarios para implementarla.

Dirigido a

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión Anti-soborno cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.

Temario

Tema 0.- Video sesión: Master Class ISO 37001

Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016
Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión anti-soborno

Tema 2. Términos y definiciones.
Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.

Tema 3. Contexto de la Organización
Comprensión de la organización y su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
Sistema de Gestión Anti Soborno
Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización

Caso Práctico sobre análisis del contexto
Guía Programa Anti-Soborno
Ejemplo de Programa Anti-Soborno

Tema 4. Liderazgo
Liderazgo y Compromiso
Política contra el Soborno
Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización

Caso Práctico sobre Política Anti-Soborno
Ejemplo de Código de Conducta en materia Anti-Soborno
Ejemplo de política de gestión de regalos, obsequios, cortesías y otros beneficios
Caso Práctico sobre perfil de puesto de
Función Cumplimiento Anti-Soborno

Tema 5. Planificación
Acciones para identificar riesgos y oportunidades
Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos

Guía proceso apreciación de riesgos
Ejemplo de ficha de proceso gestión de riesgos de soborno
Formato Matriz de Riesgos
Formato de Mapa de Riesgos

Tema 6. Soporte
Recursos
Competencia
Formación y Sensibilización
Comunicación
Información documentada

Formato ficha de personal
Ejemplo de ficha de proceso de gestión de personal
Guía gestión de personal
Formato formulario a rellenar por el denunciante
Ejemplo de ficha de proceso de gestión de denuncias
Guía proceso de gestión de denuncias
Ejemplo de ficha de proceso de gestión de canales de comunicación
Guía gestión de la comunicación
Ejemplo de ficha de proceso de información documentada
Guía informacion documentada

Tema 7. Operación
Planificación y control operacional
Diligencia Debida
Controles financieros
Controles no-financieros
Controles anti soborno en organizaciones controladas y socios de negocio
Compromisos anti soborno
Regalos, hospitalidad, donativos y similares
Gestión de la insuficiencia de los controles anti soborno
Denuncias Internas

Investigación y gestión del soborno

Guía proceso socios de negocio
Ejemplo de ficha de proceso de control de organizaciones y socios de negocio
Formato cuestionario de debida diligencia con socios comerciales
Guía controles internos

Tema 8. Evaluación del desempeño
Monitorización, Medición, análisis y evaluación
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección
Revisión por la función de cumplimiento anti soborno

Guía auditoría interna
Ejemplo de ficha de proceso de auditoría interna
Ejemplo de plan de auditoría interna
Ejemplo de informe de auditoría interna
Guía seguimiento y medición
Ejemplo de ficha de proceso de seguimiento y medición
Ejemplo de ficha de indicador

Tema 9. Mejora
No conformidades y acciones correctivas
Mejora continua

Guía no conformidades y acciones correctivas
Ejemplo ficha de proceso no conformidades y acciones correctivas
Formato informe de no conformidades y acciones correctivas

Material Entregado

Video sesión explicativo de la unidad temática
Presentaciones del tema
PDFs descargables como material de estudio
EJEMPLOS REALES de aplicación de ISO 37001 en una organización (CASO). MANUALES, FICHAS DE PROCESO, PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, etc.
CASOS PRÁCTICOS
Autoevaluaciones

Requisitos Especiales de Acceso

No se establecen requisitos previos, pero los requisitos para la obtención del título son los siguientes:

Lectura/Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Completar al menos el 100 % de las autoevaluaciones
Envío y superación del CASO PRÁCTICO
Superar el examen final de Intedya con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)

Títulación Otorgada

Experto en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001 emitido por INTEDYA y World Compliance Association

Título emitido por

Título reconocido por

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Reconocimientos y Participación

Oganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Miembros de ANSI (American National Standards Institute)

Titulaciones conjuntas con la Universidad de San Jorge

Sistema de la Seguridad y la Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007

Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015

Miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Miembros de la Asociación Española de la Calidad

Miembros de la European Association for International Education

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