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El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años.
Por ello, desde 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha desarrollado un modelo de gestión que establezce guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas y privadas, de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno. Con este curso podrás adquirir los conocimientos para prestar asesoramiento a cualquier tipo de organización para la implementación y certificación de un Sistema ISO 37001:2016.
Desarrollamos las recomendaciones y requisitos de esta norma, así como interesantes explicaciones y ejemplos reales de como aplicarla. El objetivo es dotar al alumno de herramientas y conocimientos necesarios para implementarla.
Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión Anti-soborno cumplimendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.
Tema 0.- Video sesión: Master Class ISO 37001
Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016
Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión anti-soborno
Tema 2. Términos y definiciones.
Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.
Tema 3. Contexto de la Organización
Comprensión de la organización y su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
Sistema de Gestión Anti Soborno
Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización
Tema 4. Liderazgo
Liderazgo y Compromiso
Política contra el Soborno
Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización
Tema 5. Planificación
Acciones para identificar riesgos y oportunidades
Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos
Tema 6. Soporte
Recursos
Competencia
Formación y Sensibilización
Comunicación
Información documentada
Tema 7. Operación
Planificación y control operacional
Diligencia Debida
Controles financieros
Controles no-financieros
Controles anti soborno en organizaciones controladas y socios de negocio
Compromisos anti soborno
Regalos, hospitalidad, donativos y similares
Gestión de la insuficiencia de los controles anti soborno
Denuncias Internas
Investigación y gestión del soborno
Tema 8. Evaluación del desempeño
Monitorización, Medición, análisis y evaluación
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección
Revisión por la función de cumplimiento anti soborno
Tema 9. Mejora
No conformidades y acciones correctivas
Mejora continua
No se establecen requisitos previos, pero los requisitos para la obtención del título son los siguientes:
Experto en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001 emitido por INTEDYA y World Compliance Association