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Seminario on-line: La ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su reglamento de desarrollo

 
Seminario on-line: La ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su reglamento de desarrollo
Fecha/s de Celebración:
04/01/2018
Modalidad:
Masterclass
Horario: 16:00 Hora Española
Precio:
70 EUR

Máximo de Participantes: 50

Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Descripción del Evento:

El próximo día 4 de Enero, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su reglamento de desarrollo.

En este webinar se pretende facilitar al profesional de cumplimiento los contenidos mas importante de la ley y de su reglamento.

 

Formación impartida por Juan Carlos GalindoPresidente de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y Directivo de la World Compliance Association.



Objetivos:

La finalidad de la formación es conocer las políticas, procedimientos y manuales adecuados en materia de prevención de blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo.


Dirigido a:

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados, personal de Banca y profesionales en general que quieran conocer la aplicación práctica de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.


Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.


Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.


Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.


Temario:

 

  • Sujetos obligados
  • Diligencia debida
  • Informe experto externo
  • Manual de prevención 

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.


 
Oganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
Standards Boost Business
Miembros de ANSI (American National Standards Institute)
Titulaciones conjuntas con la Universidad de San Jorge
Miembros del Organismo Uruguayo de Acreditación
Sistema de la Seguridad y la Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007
Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2004
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008
Miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Miembros de AENOR
Miembros de la American Society for Quality
Miembros de la Green Industry Platform
Miembros de la Asociación Española de la Calidad
Adheridos al Pacto de Luxemburgo
Miembros de la European Association for International Education
Alianza con Prevensystem
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