Oficina Toluca Lerma
Apuesta por
el Desarrollo Competitivo

Sistemas de Gestión Anti-Soborno. Requisitos ISO 37001 (Toluca Lerma, México)

 
Sistemas de Gestión Anti-Soborno. Requisitos ISO 37001 (Toluca Lerma, México)
Fecha/s de Celebración:
15/09/2019
Modalidad:
e-Learning (en línea)
Horario: En línea
Precio:
11,943.60

Máximo de Participantes: 50

Lugar: Web Seminar

Descripción del Evento:

El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años aumentándose así la preocupación a escala mundial. Es por ello que, desde el 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha venido desarrollado un modelo de gestión que establezca guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas, privadas o de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno, la Norma ISO 37001:2016. Permite establecer medidas preventivas contra el lavado de dinero y facilita el cumplimiento con requerimientos de la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, México)


Objetivos:

Con este curso entenderás apartado por apartado las recomendaciones y requisitos de esta norma internacional así como interesantes explicaciones y ejemplos de como aplicarla en cualquier tipo de organización. El objetivo de este curso es obtener un profundo nivel de conocimiento de la guías y requisitos de ISO 37001:2016.


Dirigido a:

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos básico necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión anti-soborno cumplimendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016 y leyes locales aplicables (e. g. LFPIORPI, México)


Metodología:
  • Lectura/Estudio del material didáctico completo
  • Visionado de los videos formativos
  • Tutoría en línea
  • Completar el 100% de las autoevaluaciones

Duración: 50 h / Duración Recomendada: 6 semanas


Material Entregado:

Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:

  • Video sesión explicativo de la unidad temática
  • Presentaciones del tema
  • PDFs descargables como material de estudio
  • Autoevaluaciones
  • Tutorización on line con expertos en la Norma

Examen final


Titulación:

Requisitos ISO 37001. Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por INTEDYA y World Compliance Association


Temario:

Tema 0.- Video sesión: Master Class ISO 37001

Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016

  • Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión anti-soborno

Tema 2. Términos y definiciones.

Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.

Tema 3. Contexto de la Organización

  • Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización
  • Sistema de Gestión Anti Soborno
  • Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
  • Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
  • Comprensión de la organización y su contexto

Tema 4. Liderazgo

  • Liderazgo y Compromiso
  • Política contra el Soborno
  • Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización

Tema 5. Planificación

  • Acciones para identificar riesgos y oportunidades
  • Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos

Tema 6. Soporte

  • Información documentada
  • Comunicación
  • Formación y Sensibilización
  • Competencia
  • Recursos

Tema 7. Operación

  • Investigación y gestión del soborno
  • Denuncias Internas
  • Gestión de la insuficiencia de los controles anti soborno
  • Regalos, hospitalidad, donativos y similares
  • Compromisos anti soborno
  • Controles anti soborno en organizaciones controladas y socios de negocio
  • Controles no-financieros
  • Controles financieros
  • Diligencia Debida
  • Planificación y control operacional

Tema 8. Evaluación del desempeño

  • Monitorización, Medición, análisis y evaluación
  • Auditoría Interna
  • Revisión por la Dirección
  • Revisión por la función de cumplimiento anti soborno

Tema 9. Mejora

  • No conformidades y acciones correctivas
  • Mejora continua

Información Complementaria:

Especialmente recomendado para organizaciones con actividades financieras además de aquellas identificadas como con "actividades vulnerables no financieras":

  • Práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos.
  • Emisión o comercialización de tarjetas de servicios prepagadas o de crédito no bancarias
  • Comercialización de cheques de viajero por entidades no financieras.
  • Operaciones de mutuo, de garantía, de crédito o de préstamo que realicen entidades no financieras
  • Construcción e intermediación en operaciones de compraventa de inmuebles.
  • Comercialización e intermediación de metales, joyas o relojes y de obras de arte
  • Comercialización y distribución de vehículos, usados y nuevos
  • Servicios de blindaje
  • Servicios de traslado de valores y dinero
  • Servicios profesionales independientes relacionados con compra-venta o cesión de derechos.
  • Notarios y corredores públicos 
  • Recepción de donativos
  • Servicios de comercio exterior, agentes o apoderados aduanales 
  • Operaciones de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles

Observaciones Especiales:

Consulte nuestro programa especial de becas para estudiantes, PYMEs, empresas en desarrollo y start ups. Becas limitadas


 
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